達到什么標準妨害信用卡管理罪才能立案?

達到“行為人明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上或者非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上，明知是偽造的信用卡而持有、運輸”等標準，妨害信用卡管理罪才能立案。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

妨害信用卡管理罪立案標準是什么

法律分析：妨害信用卡管理罪立案標準是：

1.明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模?/p>

2.明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；

3.非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；

4.使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的；

妨害信用卡管理罪的立案標準

法律分析：1、明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；2、非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；3、使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；4、出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；5、明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)摹?/p>

法律依據(jù)：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》 第三十條 妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模?/p>

（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；

（三）非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；

（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

妨害信用卡管理罪的立案標準是怎樣的

妨害信用卡管理罪的立案標準：

1、行為人明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸10-100張的，應(yīng)予立案；

2、非法持有他人5-50張信用卡的，應(yīng)予立案；

3、以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的，應(yīng)予立案；

4、出售、購買、為他人提供非法所獲信用卡的，應(yīng)予立案。

【法律依據(jù)】

《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條

明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸十張以上不滿一百張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項規(guī)定的“數(shù)量較大”；非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項規(guī)定的“數(shù)量較大”。

《刑法》第一百七十七條之一

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

妨害信用卡管理罪立案標準是什么

法律分析：妨害信用卡管理罪的立案標準如下：1、行為人明知持有、運輸?shù)男庞每ㄊ莻卧斓?，仍然持有、運輸；2、行為人明知是偽造的空白信用卡，仍然繼續(xù)持有、運輸，并且持有又或者是運輸在十張以上；3、行為人非法持有他人信用卡，非法持有的數(shù)量在五張以上。除此之外，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，有或者是出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，也會觸犯妨害信用卡管理罪。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條 有下列情形之一，偽造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）偽造、變造匯票、本票、支票的；（二）偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的；（三）偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的；（四）偽造信用卡的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

妨害信用卡管理罪的立案標準是什么

法律分析：妨害信用卡管理罪的立案標準是：

1、明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模?/p>

2、明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的；

3、非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的；

4、使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

5、出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

6、違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當認定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(2018修正)》第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸十張以上不滿一百張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項規(guī)定的“數(shù)量較大”；非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項規(guī)定的“數(shù)量較大”。

有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸十張以上的；（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸一百張以上的；（三）非法持有他人信用卡五十張以上的；（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡十張以上的；（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡十張以上的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第三項規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

妨害信用卡管理罪的從犯認定標準是什么

法律主觀：

妨害信用卡管理罪的從犯認定標準是：在妨害信用卡管理的犯罪活動中，起次要或者輔助作用的人，屬于妨害信用卡管理罪的從犯。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

法律客觀：

《中華人民共和國刑法》第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。 對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。 《中華人民共和國刑法》第一百七十七條 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金： （一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的； （二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的； （三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的； （四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

妨害信用卡管理罪立案標準和犯罪構(gòu)成是怎樣的

法律主觀：

妨害信用卡管理罪的立案標準：持有、運輸明知是偽造的信用卡或者偽造的空白信用卡十張以上的；持有他人信用卡累計在五張以上的；騙領(lǐng)信用卡的；以及出售、購買、為他人提供偽造的或騙領(lǐng)的信用卡。犯罪構(gòu)成為主體是一般主體，客體是信用卡管理制度；主觀方面是故意，客觀方面是實施了上述妨害信用卡管理的行為。

法律客觀：

《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸十張以上不滿一百張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項規(guī)定的“數(shù)量較大”；非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的，應(yīng)當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項規(guī)定的“數(shù)量較大”。 《刑法》第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

2020年信用卡刑事立案標準是多少？

2020年信用卡刑事立案標準是多少？

刑法第196條規(guī)定，有下列情形之一，進行信用卡++活動，數(shù)額較大的，處五年以下++++或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上++++或者++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

2、使用作廢的信用卡的；

3、冒用他人信用卡的；

4、惡意透支的。

注：前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

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信用卡欠多少才可以立案？立案之后會不會坐牢？

信用卡欠款立案的標準一般是5萬元錢以上，有些銀行也會把立案標準設(shè)置為1萬元錢。

在使用信用卡的時候，用戶最好不要出現(xiàn)信用卡逾期的情況，更不要出現(xiàn)嚴重逾期的情況。因為信用卡逾期的本質(zhì)屬于信用卡++，特別是在用戶長期逾期之后，銀行會直接把用戶++到++，用戶的個人征信也會受到嚴重影響。如果情節(jié)惡劣的話，用戶甚至有可能會因此而背負刑事責任。

信用卡欠款立案的標準一般是5萬元錢。

在用戶欠了信用卡之后，當用戶的信用卡欠款金額達到1萬元的時候，這個金額其實就已經(jīng)達到了立案標準。對于多數(shù)銀行來說，銀行可能會給用戶一定的寬限期何況限額度，所以多數(shù)銀行的信用卡案件的立案標準設(shè)置為了5萬元。只要超過這個欠款金額，長期這類用戶一定會被銀行正式++。

信用卡立案之后會有坐牢的風險。

在信用卡++等案件立案之后，用戶的所有賬戶都會被銀行凍結(jié)，用戶的個人征信也會顯示逾期的記錄。在此之后，++會正式受理信用卡++案件，如果用戶出現(xiàn)惡意逾期的行為的話，用戶不僅需要一次性償還所有欠款和罰息，同時也會背負相似的刑事責任，甚至有可能會因此而坐牢。

我的個人建議是什么？

以我個人來看，用戶在消費信用卡的時候一定要量入而出，最好能夠正確評估自己的信用卡償還能力。使用信用卡本身不是什么壞事，我們甚至可以把信用卡當成短時間內(nèi)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)來源，但對于不同的用戶來講，并不是所有人都適合使用信用卡，我個人只建議那些能夠合理管控自己消費行為的人使用信用卡。

信用卡多少金額會立案

信用卡多少金額會立案，這個問題我想大家想問的應(yīng)該是欠信用卡多少錢會立案。這個可以分兩種情況：一、如果只是暫時還不上之后能還清的話，只是產(chǎn)生利息和滯納金而已，只是民事責任，沒有刑事責任。二、如果本金透支超過1萬以上，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后，超過三個月仍不歸還的，可能要受到刑事處分的。因此此時行為人涉嫌信用卡++罪，也會被立案偵查。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，進行信用卡++活動數(shù)額較大的，處五年以下++++或拘役，并處2萬以上20萬以下罰金。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國刑法》

第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡++活動，數(shù)額較大的，處五年以下++++或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上++++或者++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

++信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。”

信用卡本金多少立案

法律分析：信用卡透支超過五萬以上，經(jīng)過發(fā)卡銀行兩次有效催收之后，超過六個月不歸還就會立案。如果只是暫時的還不上，之后有能力還清，一般只會產(chǎn)生滯納金以及利息，只有民事責任沒有刑事責任。如果是透支數(shù)額較大就會涉嫌信用卡++罪，也會立案偵查?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定，進行信用卡++活動，數(shù)額較大的，處五年以下++++或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡++活動，數(shù)額較大的，處五年以下++++或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上++++或者++++，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。 前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 ++信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

《最高人民++最高人民檢察院關(guān)于修改于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋的決定》

第六條 持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。

第八條 惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；數(shù)額在五十萬元以上不滿五百萬元的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；數(shù)額在五百萬元以上的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。