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非法集資如何進(jìn)行利息追繳

在線(xiàn)問(wèn)法 時(shí)間: 2023.10.10
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北京刑事辯護(hù)律師劉高鋒:非法集資案件中涉案財(cái)物的追繳和處置...1、非法集資刑事案件屬于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,在此類(lèi)案件中,對(duì)于涉案財(cái)物的追繳、處置,無(wú)論對(duì)犯罪嫌疑人、被告人(簡(jiǎn)稱(chēng)被告人)還是集資參與人都非常重要,對(duì)于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財(cái)物,查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人,4、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí),或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。

集資詐騙受害人無(wú)法得到賠償只能想辦法追回款項(xiàng),在偵查階段,對(duì)于集資詐騙款的返還,一般會(huì)由專(zhuān)案小組進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的處理,受騙群眾一般要先進(jìn)行登記,再根據(jù)總的詐騙款與追回款,計(jì)算出返還比例,然后按比例返還。

法律主觀(guān):非法集資的資金所得。根據(jù)刑法的規(guī)定,犯罪分子非法取得的一切財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)追回或者責(zé)令退還。

公安機(jī)關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財(cái)產(chǎn)時(shí),會(huì)將受害人之前在參于非法集資活動(dòng)時(shí)所收取的利息,抵扣本金。(這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益)。故而,非法集資允許用非法集資利息低本金。

對(duì)于非法集資款的處理,一般予以沒(méi)收,非法集資構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等犯罪的,非法集資來(lái)的錢(qián)屬于非法所得的部分。屬于被害人財(cái)產(chǎn)而被被告人非法占有、處置的,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。

北京刑事辯護(hù)律師劉高鋒:非法集資案件中涉案財(cái)物的追繳和處置...

1、非法集資刑事案件屬于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件,在此類(lèi)案件中,對(duì)于涉案財(cái)物的追繳、處置,無(wú)論對(duì)犯罪嫌疑人、被告人(簡(jiǎn)稱(chēng)被告人)還是集資參與人都非常重要。

2、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條規(guī)定:“向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。

3、同時(shí)該《意見(jiàn)》中“關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問(wèn)題”: 向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。

4、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí),或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。

5、可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對(duì)于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財(cái)物。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財(cái)物,構(gòu)成瀆職等犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

6、涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

非法集資被警察查后的資金如何處理

法律主觀(guān):非法集資,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。

所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管,待訴訟終結(jié)后一并處置。 查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

非法集資案件資產(chǎn)處置方式。主要有兩種:一是公安機(jī)關(guān)先期處置方式。公安機(jī)關(guān)先期處置方式有:查封、凍結(jié)、扣押和追繳。涉案資產(chǎn)的追繳、查封、凍結(jié)和扣押工作主要由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行。二是資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式。

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